Especialista de AML

O FNB Moçambique está a recrutar um Especialista de AML, para Maputo, em Moçambique.

Funções

• Assegurar a implementação e actualização das políticas e procedimentos de Branqueamento de Capitais
• Assegurar a existência de um plano efectivo de monitoramento (RMP) para lei em referência e os respectivos regulamentos
• Gerir os analistas de KYC & KTY assegurando que as alertas geradas sejam fechadas em tempo útil
• Manter uma boa relação com entidades do negócio para assegurar que os riscos sejam devidamente identificados, monitorados e reportados atempadamente
• Monitorar o impacto de legislação nova e existente no negócio de modo a recomendar alterações necessárias aos procedimentos de controlo
• Assegurar a implementação das acções levantadas pelos auditores e regulador referentes ao AML
• Garantir o acesso ao sistema CURA, assegurar o registo do plano de monitoramento do AML e de todos os aspectos de incumprimento
• Comunicar todas as políticas, procedimentos de Risco e Compliance existentes no Grupo First Rand adoptadas pelo FNB Moçambique, bem como todas as políticas e procedimentos aprovadas no Banco a todos os “stakeholders”
• Assegurar que diversos relatórios relacionados com AML sejam submetidos atempadamente ao Grupo FirstRand
• Manter um controlo rigoroso de modo a garantir que todos os relatórios a serem enviados ao GIFIM sejam submetidos dentro dos prazos estipulados

Requisitos

• Ensino Médio ou Superior na área jurídica é uma vantagem
• Pelo menos 5 anos de experiência em áreas como balcões ou de gestão de risco

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados