Vacancy

Gerente de Compliance

Opportunity Bank

O Banco Oportunidade está a recrutar um Gerente de Compliance, para Maputo, em Moçambique.

Funções
  • Zelar pelo cumprimento de leis e regulamentos internos inerentes à actividade do Banco
  • Garantir a adequação das normas internas às mudanças das legislações em vigor
  • Monitorar e reportar quaisquer mudanças na legislação e práticas locais no que concerne à gestão de transacções suspeitas
  • Desenvolver e implementar os critérios, procedimentos e políticas de AML (Anti Money Laundering)
  • Identificar aspectos regulamentares aplicáveis e fazer a avaliação do impacto, com base em padrões standard internacionalmente aceites
  • Criar e rever mensalmente uma base de dados de colaboradores sujeitos à monitoria de transacções em contas próprias
  • Rever o plano de Compliance de acordo com a metodologia \"Show Me Approach\", compilando os papéis de trabalho com os respectivos suportes documentais
  • Discutir todas as constatações e recomendações de Compliance e definir planos de acção para mitigar todas constatações feitas
  • Definir planos de acção, a serem seguidos regularmente até o fecho, para efectivar os riscos e controlos considerados ineficientes
  • Actualizar os SAT’s, dando suporte às respectivas áreas responsáveis
  • Rever os relatórios de suspeita de branqueamento de capitais, mantendo uma base de dados digitalizada dos mesmos
  • Recomendar inquéritos e submeter relatórios de suspeitas às entidades reguladoras locais e ao Director de Risco
  • Assegurar a realização de acções de formação sobre os procedimentos e metodologias que assegurem o AML e sobre matéria de Compliance
  • Estabelecer e gerir uma rede de contactos com todas as entidades reguladoras relevantes
  • Assegurar a implementação de acções correctivas identificadas e propostas, no campo de AML
Requisitos
  • Licenciatura em áreas afins
  • Pelo menos 3 (três) anos de experiência de trabalho na Banca e/ou em área afins
  • Conhecimento de regulamentos bancários ou directivas
  • Habilidade para desenvolver e preparar políticas e procedimentos de Compliance
  • Conhecimento de informática na óptica do utilizador
  • Fluente em Português e Inglês
  • Capacidade analítica e de decisão
  • Capacidade de liderança e de trabalhar sob pressão
Notas
  • Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados
  • Os candidatos interessados devem enviar as suas candidaturas em Inglês e Português
Esta vaga não aceita mais candidaturas

Details

  • Entity Opportunity Bank
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  • Published 08.05.2017
  • Expires 15.05.2017
  • Share vacancy via email
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