Summary
Atualmente funcionário da Vodacom como Compliance & AML Specialist AML: Objectivo Do Trabalho Assistência ao MLRO – (Money Laundering Report Office), na identificação de incidentes, analise de possível utilização criminosa do serviço de transferência de dinheiro ou outros produtos da Vodafone para a prática de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, fraude e outras actividades criminais. Principais Tarefas E Responsabilidades • Desenvolver a analise continua e eficaz relativamente as transacções financeiras ligadas aos serviços de transferências de dinheiro da Vodacone ou outros produtos e serviços da Vodafone; • Preparar relatórios que identifiquem transacções e actividades suspeitas; • Utilizar técnicas de análises de inteligência criminal a fim de identificar actividades de natureza de crime organizado; • Reportar incidentes no âmbito de legislação Anti – Branqueamento de Capitais às autoridades competentes; • Identificar e reportar fragilidades existentes nos sistemas e processos: o Apuramento de ameaças de branqueamento de capitais contra a Empresa; o Apuramento de ameaças de fraude contra a Empresa; o Incrementação de procedimentos e sistemas destinados à redução de perdas; o Recomendações relativas a medidas preventivas futuras, • Apresentar resultados de análise de forma adequada, nomeadamente: o Esclarecimento a gerentes, investigadores e oficiais de inteligência criminal, por meio de relatórios, sumários e reuniões de apresentação de provas; o Apresentação às entidades policiais e outras entidades relevantes de pacotes de inteligência criminal; o Produção de SAR – (Suspection Activity Report), dirigidos aos órgãos reguladores e entidades policiais; • Pesquisa de estratégias conforme exigido relativamente a ameaças de fraude, risco e segurança. • Gerir triagens de sanções e PEP – (Politic Expose Person). Compliance: • Identificar, avaliar e
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